سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مصوبه هیئت وزیران
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۳۲۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
برای کسب رضایت FATF؛
دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
کد خبر: ۲۴۱۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
اللهیار ملکشاهی؛
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از احتمال تمدید وضعیت تعلیقی ایران در "FATF" خبر داد.
کد خبر: ۱۹۰۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نبویان:
دبیر سابق کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برجام اقتصاد ایران را نابود کرد FATF امنیت ما را نابود خواهد کرد.
کد خبر: ۱۵۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
شفافیت مالی یا ترکمنچای دوم؟
هادی حق شناس : اگر قرار است با دنیا نقل و انتقالات پولی داشته باشیم باید به عضویت گروه ویژه اقدام مالی «FATF» دربیاییم مگر این‌که بگوییم ما به بانک‌های دنیا نیاز نداریم.
کد خبر: ۱۲۸۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
خطر خود تحریمی پیش پای مجلس؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت دوباره‌ای را برای اجرای اقدامات مورد نظر این نهاد در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی به ایران داد.
کد خبر: ۱۱۳۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
نقدها و حاشیه های FATF؛
از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.
کد خبر: ۲۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
دردسری به نام FATF؛
اظهارات چالش برانگیز حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ موجب شد سراغ این عضو سابقه‌دار جامعه روحانیت برویم تا موضع این تشکل روحانی را که سالیان سال محور جریان اصولگرایی بوده است، بدون تحریف و حاشیه جویا شویم.
کد خبر: ۲۸۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
عراقچی:
یکسالگی برجام و بررسی چگونگی اجرای تعهدات دو طرف با حضور سید عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام از شبکه دو سیما در گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳